Fon Kaynağı: CEX.io ve Crypto.com’daki önemi hakkında eksiksiz bir rehber

İçindekiler:

Neden fonun kaynağını doğrulamanızı istiyoruz? Fon kaynağı için kabul edilebilir belgeler Hesabımın işlevleri neden sınırlı? Hesabımın tam işlevselliğini nasıl geri yükleyebilirim? Yüksek riskli hizmetler/platformlar İşlemleri izlemek neden önemlidir? CEX.IO’ya neden güvenmelisiniz? Düzenleyici çerçevenin bir parçası olarak, CEX.IO olarak biz, onları ve CEX.IO’yu platformlarının ve profillerinin olası istismarından korumak için müşteri faaliyetlerini gözden geçirmeliyiz. Proaktif bir yaklaşım benimsiyor ve müşterilerimizi güvenli ve emniyetli bir ortamda güvende tutarken araçlarımızın ve hizmetlerimizin uyumlu bir şekilde çalıştırılmasını sağlıyoruz. 2013 yılında kurulduğumuzdan bu yana birçok bankayla güçlü ilişkiler kurduk. Bu nedenle bazen hesabınızdaki paranın kaynağını (SoF) doğrulamak için ek belgeler isteriz. Fon Kaynağı (SoF), CEX.IO ile müşterileri arasındaki ilişkinin konusu olan varlıkların veya fonların kaynağını ifade eder. Bu bilgi, paranızın platformumuzda güvenli ve uyumlu olduğundan emin olmak için önemlidir.

Neden fonun kaynağını doğrulamanızı istiyoruz?

CEX.IO, itibari paradan kriptoya dönüşüme izin veren ilk platformlar arasındaydı. Kuruluşumuzdan bu yana, güvenli ve güvenilir hizmetler sunmamıza ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki düzenleyici gerekliliklere uymamıza olanak tanıyan, düzenlenmiş bir kripto borsası olmayı seçtik. Güvenli bir ticaret ortamı sağlamak için sıkı bir AML/KYC politikası sürdürüyoruz. Kilit pazarlarda önde gelen saygın bankalarla güçlü ilişkiler mevcuttur. KYC (Müşterinizi Tanıyın) prosedürü, müşterilerimiz hakkında kamuya açık bilgilerin sağlanmasına yardımcı olur.

Fon kaynağı için kabul edilebilir belgeler

Fon kaynağını doğrulamaya yönelik kabul edilebilir belgeler için lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Sunulan belge ayrıca aşağıdaki kriterleri de karşılamalıdır:

• Belgede kullanıcının adı, tarihleri ​​ve tutarları açıkça yer almalıdır.
• Belge, en son ticari faaliyetinize yansıtılmalıdır.
• Belge PDF formatında olmalıdır. Ticaret faaliyetinin ekran görüntüsünü sağlarsanız bu gereklilik geçerli değildir.

Fiat para birimi için fon kaynağı Önerilen kanıt Kişisel tasarruflar/banka ekstreleri

• En son işlemlerinizi içeren, yeterli bakiyeyi gösteren, son 3 aya ait banka ekstreleri.

maaş

• maaş bordroları (üç aydan eski olmayan);
• maaş raporu (üç aydan eski değil);
• iş sözleşmesi;
• Vergi beyanı (son) dahil
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

İşletme geliri/karı

• işletme için vergi beyannamesi;
• serbest meslek sahipleri için vergi raporları;
• işletmenin sahipliğini gösteren mali tablolar ve belgeler;
• İşletme hesabına ait banka ekstreleri (üç aydan eski olmayan) ve işletmenin sahipliğini gösteren belgeler

emeklilik

• emeklilik ayrıntıları;
• Fon beyanı (varsa); içermek
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

Devlet ödenekleri

• devlet ödeneklerinin ayrıntıları; Ve
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

Yatırımlardan elde edilen gelirler (örneğin hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları)

• Alıcı ve satıcı bilgilerini de içeren ödeme makbuzları
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

Gayrimenkul veya diğer mülklerin satışından elde edilen gelir

• Satış sözleşmesinin bir kopyası veya
• Tapu Sicili/Mülkiyet Belgesinin bir kopyası (veya eşdeğeri) veya
• Bir emlakçı veya avukattan mülkün satışını teyit eden mektup ve
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

Kiralama/kiralamadan elde edilen gelir

• Kira sözleşmesi ve
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

Aile üyelerinden, arkadaşlardan/diğerlerinden özel kredi

• Kredinin kaynağını ve özel kredinin ayrıntılarını içeren kredi sözleşmesi (varsa) veya belgeler ve
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

Bir bankadan kredi

• Kredi sözleşmesi ve ödemeyi gösteren banka ekstresi

miras

• Vasiyetnamenin bir kopyası veya
• Avukatın mektubu, vasiyetname veya icra memurunun mektubu
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

hediye

• Hediyeyi ve bağışçının kimliğini tanımlayan belgeler ve
• Ödemeyi gösteren banka ekstreleri

diğerleri

• Fonların kaynağını gösteren diğer resmi belgeler (takdirine bağlı olarak)

Teva bilgi/ticaret belgelerinde süper finansal kaynak
​
Ticaret platformları

• Müşterinin diğer platformlardaki fiat para yatırma işlemlerini gösteren ekran görüntüleri veya raporlar.
• Müşterinin diğer platformlardaki ticaret faaliyetini (fiattan kriptoya) gösteren ekran görüntüleri veya raporlar.
• Müşterinin diğer platformlardan CEX.IO hesabına yaptığı kripto para çekimlerini gösteren ekran görüntüleri veya raporlar.
• Fonların CEX.IO hesabına gönderildiği hesapların sahipliğini doğrulayan ekran görüntüleri.

değişme

• Bir satın alma işlemini onaylayan ekran görüntüleri, raporlar veya e-postalar.
• Müşterinin CEX.IO hesap adreslerine para çekme işlemini onaylayan ekran görüntüleri, raporlar veya e-postalar.

OTC

• Zenginliğin kaynağını doğrulayan banka ekstreleri.
• Kripto ticareti için kullanılan fonların hareketini gösteren banka ekstreleri.
• Ticaret faaliyetini doğrulayan belgeler, raporlar veya ekran görüntüleri.
• Müşterinin işlem cirosunu, toplam net değerini, müşterinin faaliyetinin niteliğini, bu ortaklarla ilgili temel KYC bilgilerini vb. açıklığa kavuşturmak için kullanılabilecek diğer belgeler.
• Uygun destekleyici belgeler.

madencilik
​
​özel donanımla (donanım olarak 20.000 ABD Dolarından az)

• Müşterinin madencilik istemcisini gösteren ekran görüntüleri.
• Müşterinin hash oranını veya ödeme geçmişini gösteren ekran görüntüleri.
• Madencilik ödül ödemeleri için kripto cüzdan adresini gösteren ekran görüntüsü.
• Madencilik ekipmanının toplam değeri kabaca tahmin edilmelidir.
• Çalışan bir müşteri için 2-3 aylık banka hesap özetleri ve bağımsız/işsiz bir müşteri için 3-6 aylık bir hesap özeti.
• İsteğe bağlı: bağımlı koinlerin CEX’e transferini onaylayan ekran görüntüleri.

özel donanımla (donanım olarak 20.000 ABD dolarının üzerinde)

• Müşterinin madencilik istemcisini gösteren ekran görüntüleri.
• Müşterinin hash oranını veya ödeme geçmişini gösteren ekran görüntüleri.
• Madencilik ödül ödemeleri için kripto cüzdan adresini gösteren ekran görüntüsü.
• Madencilik ekipmanının toplam değeri kabaca tahmin edilmelidir.
• Çalışan bir müşteri için 2-3 aylık banka ekstreleri ve bağımsız/işsiz bir müşteri için 3-6 aylık banka ekstreleri.
• Madencilik donanımının müşterimiz tarafından (başka bir kişi veya tüzel kişi tarafından değil) satın alındığını onaylayan belgeler (makbuzlar, raporlar veya ekran görüntüleri).
• Madencilik donanımı satın alımlarının tutarlarına ve tarihlerine karşılık gelen para çekme işlemlerini gösteren banka ekstreleri.
• İsteğe bağlı: bağımlı koinlerin CEX’e transferini onaylayan ekran görüntüleri.

Bulut madenciliği

• Bir müşterinin madencilik istemcisini veya bulut madenciliği hesabını gösteren ekran görüntüleri.
• Bir müşterinin hashrate değerini veya ödeme geçmişini gösteren ekran görüntüleri.
• Madencilik ödül ödemeleri için kripto cüzdan adresini gösteren ekran görüntüleri (önceki ekran görüntülerinden biriyle birleştirilebilir).
• Müşterinin tasarruflarını veya gelirini gösteren banka ekstreleri.
• Bulut madenciliği hizmetlerine ilişkin ödemelere karşılık gelen para çekme işlemlerini gösteren banka ekstreleri.

diğerleri diğerleri

• Gelirin niteliğini, tutarını, ödeme tarihini, ödeyiciyle iletişimi açıklayan belgeler.
• Uygun destekleyici belgeler.
• İsteğe bağlı: Kullanıcının CEX.IO’daki etkinliğine ilişkin banka ekstresi.

Hesabımın işlevleri neden sınırlı?

CEX.IO olarak en büyük önceliğimiz müşterilerimizin fonlarını ve hesaplarını güvende tutmaktır. Geliştirdiğimiz sistemlerle gerektiğinde hesapları inceleyerek bilgilerinizin ve paranızın güvende olmasını sağlıyoruz. CEX.IO, kontrollü küresel bir şirkettir ve birçok ülkede çeşitli düzenlemelere tabidir. Bazen sistemlerimiz, müşteri varlıklarını korumaya yönelik yasal gerekliliklerin bir parçası olarak bir hesabı dondurabilir. Uygunsuzluk departmanımız olağandışı faaliyetlerin tespit edilmesinden, izlenmesinden ve önlenmesinden sorumludur. Gerektiğinde uyumluluk ekibimiz, hesabı mümkün olan en kısa sürede etkinleştirmek için ayrıntıları ve/veya belgeleri sağlamak üzere sizinle iletişime geçecektir. Böyle bir eylem gerektiğinde müşterilerin işbirliği yapması çok faydalıdır ve süreci hızlandırabilir. Bu sürecin amacı sizi (müşterileri) ve işletmeyi olağandışı faaliyetlerden korumaktır.

Hesabımın tam işlevselliğini nasıl geri yükleyebilirim?

Paranızın kaynağını doğrulamak için yapmanız gereken tek şey, https://cex.io/verification bağlantısını takip ederek 3. adım “gelişmiş doğrulama” talebini göndermektir. Hesabınızı hem çevrimiçi hem de mobil cihazlarda doğrulayabilirsiniz. Burada bulabileceğiniz ayrıntılı talimatlar hazırladık:

• İnternet üzerinden gelişmiş kimlik doğrulama kılavuzu
• Mobil cihaz kullanarak gelişmiş kimlik doğrulama kılavuzu

Sorularınız olursa her zaman destek merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yüksek riskli hizmetler/platformlar

CEX.IO’da, işlerimizi uyumlu bir şekilde yürütmemizi sağlayan risk bazlı bir yaklaşım kullanarak çeşitli finansal kuruluşlardan ödeme kabul ediyoruz. Müşterileri ve işletmeyi korumak için bu platformların yüksek riskli olduğunu belirledik ve bu nedenle bu hizmetlerden yapılan para yatırma işlemlerini kabul etmeyeceğiz (değişikliğe tabidir). Bu tablonun kapsamlı olmadığını ve bu platformlarla yatırım yapmayı seçerseniz bunun riskinin size ait olacağını lütfen unutmayın. CEX.IO’da en üst düzeyde geçmiş kontrolleri gerçekleştiriyoruz ve müşterilerimize bağımsız araştırma yapmalarını da öneriyoruz. Sermayenizin risk altında olabileceğini unutmayın. Hizmet türü Gri piyasa hizmetlerine örnekler

• Hydra PAZARI
• Alfabay
• İpekyolu2.0
• Derin Deniz Pazaryeri
• Baypas Mağazası

Yüksek Riskli Kripto Platformları/Kripto Borsaları

• BTC-e
• WEX
• Bitsane

Yasadışı kumar

• CoinGaming.io
• 1xbiT
• Betcoin.ag

Mevzuatla yasaklanan hizmetler

• CryptiaExchange.com
• Nobitex.ir
• Wallex.ir

Karıştırma Hizmetleri (Kripto Para Birimlerini Karıştırma)

• Vasabi
• Bitcoin Sisi
• Blender.io

Bilgiye erişimi engellemek için kullanılan hizmetler

• Cerber Fidye Yazılımı
• CryptoLocker
• Kripto duvarı

Dolandırıcılıklar

• PetronPay.com
• GreenGoldOrg.com
• TheFiniko.com

İşlemleri izlemek neden önemlidir?

CEX.IO, şüpheli ödeme girişimlerini, gri piyasa ödemelerini veya çalıntı para transferlerini tespit etmek amacıyla tüm gelen ve giden işlemleri otomatik olarak izlemek için gelişmiş teknolojiler kullanır. Bu, CEX.IO’nun faaliyet göstermeye yetkili olduğu ülkelerdeki düzenleyicilerin ve devlet kurumlarının gereksinimlerine uygundur. Zaman zaman sizden CEX.IO hesabınıza yatırılan paranın kaynağını kanıtlayan belgeler sunmanızı isteyebiliriz. Bu, fiat parayla ilgilenen platformlar için standart bir işlemdir ve hesabınızda şüpheli etkinlik olduğunu göstermez. Fon kaynağını gösteren belgeleri talep ederek düzenleyici kurumların ve ortak bankaların gereksinimlerini karşılayabilir ve müşterilerimizin ve şirketimizin itibarını koruyabiliriz. Bir AML/KYC politikasına sahip olmak CEX.IO olarak aşağıdaki işlemleri yapmamıza olanak tanır:

• Çeşitli fiat para birimlerinde (dolar, euro, pound) bir kart kullanarak para yatırma ve çekme;
• SWIFT aracılığıyla dolar, euro ve pound cinsinden uluslararası banka transferleri
• ACH (ABD’de ikamet edenler için), SEPA (Euro iadeleri için) ve Faster Payments (Birleşik Krallık’ta ikamet edenler için) yoluyla yurt içi banka transferleri
• Skrill ve Epay gibi diğer ödeme sistemlerine para yatırma ve çekme.

Paranın kaynağını kanıtlayamayan müşterilerimize hizmet veremeyeceğimiz tarafınıza açıkça belirtilmiştir. Paranın kaynağına dair kanıtınız yoksa veya sağlayıcıyla aynı fikirde değilseniz hesabınız askıya alınabilir. Hizmetlerimizi dünya çapında sunabilmek için mevzuat ve banka gereklilikleri kapsamında işlemleri izliyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.

CEX.IO’ya neden güvenmelisiniz?

CEX.IO’ya veri ve belge sağladığınızda meşru bir işle uğraştığınızdan emin olabilirsiniz: CEX.IO değişimi, DDoS saldırılarına karşı koruma, iki faktörlü kimlik doğrulama, SSL sertifikaları, soğuk depolama dahil en yüksek güvenlik standartlarını uygular kripto para birimleri ve daha fazlası için. CEX.IO, kullanıcılarımızın kart sahibi verilerini saklamamıza, işlememize ve aktarmamıza olanak tanıyan PCI DSS Seviye 1 sertifikasına sahiptir. Bu, CEX.IO’ya gönderdiğiniz kart ayrıntılarının korunduğu ve şifrelendiği anlamına gelir. Kartla ödemeler platformumuzdaki en popüler seçenek olduğundan bu çok önemlidir. Kripto topluluğunun desteklediği anonimliğin değerini anlıyoruz. Ancak AML yönergelerine uymak ve yasal olarak faaliyet gösterdiğimizden emin olmak için kullanıcıları doğrulamamız ve tüm gelen ve giden işlemleri izlememiz gerekiyor. Platformumuzda güvenli ve sağlıklı bir ticaret ortamı sağlamanın tek yolu budur. AML/KYC prosedürlerimizi olabildiğince hızlı ve basit hale getirmek için sürekli olarak güncellemeye çalışıyoruz. İlgili makaleler Neden fonun kaynağını doğrulamanızı istiyoruz? CEX.IO’ya nasıl para eklenir ve gönderilir? AML/KYC süreçlerinden geçerseniz ne elde edeceksiniz? Diğer borsalarda AML/KYC sürecini geçtiysem CEX.IO’da neden reddedildim?

Kaynak bağlantı